BGC урежда дело с бивш партньор за предполагаема измама за 35 милиона долара
BGC Partners постигна споразумение с бивш старши партньор след обвинения, че е участвал в схема за 35 милиона долара за измама на брокера.
< Базираният в Ню Йорк брокер, ръководен от милиардера Хауърд Лутник, съди Ксавие Алкан, който беше дългогодишен партньор в офиса на групата в Лондон, заедно с данъчен съветник на име Майкъл Вини. BGC обвини двамата в организиране на схема за отклоняване на данъчни плащания в собствените им джобове.Съдебни служители казаха, че BGC е постигнала споразумение с Alcan преди производството, което трябваше да започне във Върховния съд на Лондон тази седмица. Преди това групата е прекратила производството срещу Viney.
BGC отказа коментар. Човек, запознат с въпроса, каза, че Алкан вече не работи в BGC. Алкан не беше открит за коментар.
Брокерът заведе дело преди около три години, твърдейки, че Alcan е „насърчил“ Viney да прехвърли милиони лири фирмени пари, дължими между данъчните власти на Обединеното кралство и BGC, вместо това в личните сметки на двойката. Viney беше обвинен в използване на „подправени“ документи, заменящи банковите данни на данъчните власти със собствената информация на двамата.
BGC твърди, че част от приходите от предполагаемата измама са били изразходвани за 18 имота в Англия и луксозни бижута от Cartier и Bulgari.
BGC, отделена от Cantor Fitzgerald на Lutnick през г. 2004, е един от най-големите брокери на междудилъри в света, улесняващ търговията между инвестиционни банки.
Брокерът също така твърди, че Alcan е изтрил текстови съобщения, след като компанията е започнала разследване.
В своята защита през 2022 г. Алкан призна, че е плащал екстравагантни подаръци за Viney, включително разходи за празници и скъпи бижута. Той обаче каза, че го е направил от съчувствие към „по-малката заплата“ на Вини.
Алкан отрече да знае за измами и каза, че е бил „неволен измамник“. Той каза, че съжалява, че е изтрил текстови съобщения между него и Вини по време на среща с адвокати на BGC, но каза, че го е направил от неудобство, а не за да унищожи доказателства. Viney също е подал защита.
Lutnick каза скоро след завеждането на делото, че това е „нещастно събитие“, но каза на инвеститорите, че загубата не е съществена.
